Written by Naresh Soni जब पूरा विश्व COVID-19 से ग्रसित हुआ तो हमारा देश भी अछूता नहीं रहा. हमारे देश में भी लॉकडाउन जेसी सख्त प्रतिबंधियाँ लगाई गई जिसकी वजह…
Category: Hawala Money
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीनी समर्थित LOAN APPS के खिलाफ जांच में एनबीएफसी Kudos Finance के सीईओ Pavitra Pradip Walvekar को गिरफ्तार किया
Enforcement Directorate (ED) ने शनिवार को non-banking financial company (NBFC) Kudos Finance and Investment Private Limited के प्रोमोटर,डायरेक्टर और CEO Pavitra Pradip Walvekar को हिरासत में लिया है और उसके…
CashBean: P C FINANCIAL SERVICES की लंका में लगी सेंध,सबसे बड़ी चाइना ओनरशिप की कंपनी पर ED की कार्यवाही में लगभग 107 करोड़ के खाते सीज
हमारे द्वारा हमेशा है गलत लोगो के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है और इसी तरह हमारे द्वारा फिनटेक कम्पनीज के खिलाफ उनके उत्पीडन करने और मनी लोंड्रिंग जेसे कार्य को…
राजस्थान: कपड़ो में बंधे हवाला के डेढ करोड़ रूपये ले जाते नाबालिग सहित तीन गिरफ्तार,उदयपुर से गुजरात जा रहे थे
उदयपुर के घंटाघर इलाके में बुधवार सुबह पुलिस ने एक नाबलिग समेत तीन लोगों को हवाला की रकम के साथ पकड़ा है। आरोपियों के पास से कुल एक करोड़ 48…